Акционерам

УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество

«122 Управление начальника работ механизации» (ОАО «122 УНРМ»),

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 23, к.301,

извещает акционеров о том, что 29 марта 2023 года в 15-00 состоится

годовое общее собрание акционеров ОАО «122 УНРМ» по месту нахождения Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год.
О работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности директора Общества Наблюдательным советом.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Порядок проведения годового общего собрания акционеров:

форма проведения – очная;
место проведения собрания: г. Минск, ул. Уручская, 23, ком.301;
время проведения: начало в 15 часов 00 минут;
время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.30 час. до 14.55 час. для акционеров Общества по предоставлению паспорта, для представителя акционера по предъявлении паспорта и доверенности;
способ голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями, по вопросу избрания членов наблюдательного совета – бюллетенями для кумулятивного голосования;
дата составления реестра акционеров и явочных листов участников собрания по состоянию на 22 марта 2023 года;

Перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению очередного общего собрания:

проект решения очередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
информация о деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности на 2023 год;
отчет наблюдательного совета о работе за 2022 год; заключение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2022 год;
расчет прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, согласно постановления Минфина от 05.02.2013 № 7;
сведения о кандидатах для избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
проекты устава Общества и иные локально-правовые акты.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

с 06.03.2023 по 27.03.2023 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 23, 3-й этаж (кабинет 311), в день проведения собрания - с 9:00 до 14:55 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за 2022 год;
с 22.03.2023 по 27.03.2023 рабочие дни с 09:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 23, 3-й этаж (кабинет 311), в день проведения собрания - с 9:00 до 14:55 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Администрация

Информация

Ознакомьтесь с нашими спецпредложениями!